Bosna i Hercegovina je pred izazovom ponovnog uvrštavanja na sivu listu Manivala
Bosna i Hercegovina je pred izazovom ponovnog uvrštavanja na sivu listu Manivala (Moneyval) jer još nije usvojila dvije važne regulative - zakon o upravljanju oduzetom imovinom i zakon o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam i proliferaciju oružja. Odluka o tome očekuje se na plenarnoj sjednici FATF-a u junu. Tim povodom u Sarajevu je održana konferencija na visokom nivou, posvećena jačanju otpornosti Bosne i Hercegovine na finansijski kriminal te zaštiti trgovine i investicija.
Borba protiv pranja novca i sprečavanja finansiranja terorizma nije puko tehničko pitanje nego je riječ o zaštiti domaće privrede i vraćanju povjerenja građana. Bosna i Hercegovina je na prekretnici. Uskoro će Komitet eksperata za evaluaciju mjera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Manival dati ocjenu onoga što je urađeno u BiH na tom polju. Luiđi Soreka (Luigi Soreca), šef Delegacije Evropske unije:
„Dosta je obećanja dato, ali još mnogo posla treba uraditi u veoma kratkom roku. Pozivam vlasti na nivou države i entiteta da ulože sve napore kako bi bilo osigurano da BiH ponovo ne završi na sivoj listi.“
A vlastima je preostalo da usvoje zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovina te zakon o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam i proliferaciju oružja. Rok je kraj februara. Mark Tervakoski, direktor Ureda za Evropu i Aziju pri Birou Stejt Departmenta (State Department) za međunarodnu borbu protiv narkotika, već dva dana boravi u našoj zemlji gdje razgovara s ključnim partnerima iz policijskih agencija i pravosudnog sektora o zaustavljanju dotoka narkotika, borbi protiv sajber-kriminala i nezakonitog finansiranja organiziranog kriminala, te suzbijanju ilegalnih migracija. Prenio je i opredijeljenost američke administracije da pojača aktivnosti na suzbijanju ilegalnih tokova novca:
„Američka administracija, na čelu s predsjednikom Trampom (Trump) i sekretarom Rubiom, dala je prioritet aktivnostima na suzbijanju ilegalnih tokova novca i jačanju domaćih napora i partnera u borbi protiv ovih oblika kriminala. Ocjene Manivala i FATF-a predstavljaju, između ostalog, i priliku za unapređenje sistema kroz koji se može osigurati zaštita integriteta finansijskog sistema zemlje te osigurati prosperitet i bolje prilike za privredu i građane.“
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak izjavio je da je Ministarstvo sigurnosti BiH u proteklom periodu poduzelo niz mjera i radnji u cilju realizacije preporuka iz izvještaja Manivala:
„Koordinacijsko tijelo, u kojem sudjeluju predstavnici svih nadležnih institucija, usuglasilo je konačni tekst zakona o mjerama ograničavanja raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja oružja za masovno uništenje.“
Uvrštavanje Bosne i Hercegovine na tzv. sivu listu imalo bi ozbiljne posljedice za privredu, investicije, kreditni rejting te sve građane zemlje. Bosna i Hercegovina je na toj neslavnoj listi bila od 2018. do 2022. godine i posljedice su bile evidentne.