SAD predlaže isključenje švicarske banke iz finansijskog sistema zbog veza s Iranom i Rusijom
Američko Ministarstvo finansija predložilo je u četvrtak novo pravilo kojim bi, ukoliko bude usvojeno, švicarskoj banci MBaer Merchant Bank AG bio onemogućen pristup američkom finansijskom sistemu, uz obrazloženje da je podržavala nezakonite aktere povezane s Iranom i Rusijom.
Ministarstvo finansija tvrdi da su MBaer i njeni zaposlenici omogućavali koruptivne aktivnosti povezane s pranjem novca iz Venezuele i Rusije, kao i pranje novca i finansiranje terorizma u ime Iranske revolucionarne garde (IRGC) i njenih Snaga Quds, koje se nalaze pod američkim sankcijama, prenosi Reuters.
„MBaer je usmjerila više od stotinu miliona dolara kroz američki finansijski sistem u ime nezakonitih aktera povezanih s Iranom i Rusijom“, izjavio je ministar finansija Scott Bessent.
On je poručio da bi banke trebale biti svjesne da će Ministarstvo finansija SAD-a „agresivno štititi integritet američkog finansijskog sistema koristeći puni opseg svojih ovlasti“.
Zabrana korespondentskih računa
Prema prijedlogu, američkim finansijskim institucijama bilo bi zabranjeno otvaranje ili održavanje korespondentskih računa za MBaer ili u njeno ime, čime bi ova mala švicarska privatna banka bila faktički isključena iz dolarskog finansijskog sistema.
Ured za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), koji djeluje pri Ministarstvu finansija, objavio je nacrt pravila i otvorio rok od 30 dana za dostavljanje pisanih komentara na prijedlog.
FinCEN navodi da je MBaer godinama „direktno ili indirektno omogućavala pranje novca za nezakonite aktere ili u njihovo ime, uključujući obradu transakcija povezanih s venezuelanskom korupcijom te ruskim i iranskim nezakonitim aktivnostima“.
federalna.ba