Procurile policijske bilješke možda su upozorile "Kriptokraljicu" koju traži FBI
Tvrdi se da je Ruja Ignatova, poznata i kao "nestala kriptokraljica", primila policijske informacije o istragama njene prevare s kriptovalutom vrijednom 4 milijarde dolara prije nego što je nestala. 42-godišnja žena rođena u Bugarskoj traži se zbog navodne uloge u vođenju prevare s kriptovalutom poznatom kao OneCoin. Datoteke koje je BBC imao na uvid sa sastanaka Europola sugeriraju da je bjegunac kojeg traži FBI znala za pokušaje hapšenja mjesecima prije nego što je nestala. Policijske dokumente podcastu "The Missing Cryptoqueen" proslijedio je Frank Schneider, bivši špijun i pouzdani savjetnik Ignatove. Schneider poriče da je dobio dokumente, za koje kaže da mu ih je Ignatova proslijedila na USB-u. Tvrdi da metapodaci u dosjeima sugeriraju da je informacije dobila putem svojih kontakata u Bugarskoj.
Sada se suočava s izručenjem SAD-u zbog svoje navodne uloge u prevari s OneCoinom. Europol je rekao da istražuje to pitanje.
Ignatova je nestala 25. oktobra 2017. nakon što je dobila dojavu o intenziviranju policijskih istraga njene kriptovalute OneCoin. U junu 2022. dodana je na FBI-ev popis 10 najtraženijih osoba.
Policijski dosjei sadrže prezentacije održane na sastanku Europola "Operacija Satelit" u Haagu 15. marta 2017. Prema dokumentima, sastanku su prisustvovali FBI, američko Ministarstvo pravosuđa i okružni tužitelj New Yorka. Prisutni su bili i službenici iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Nizozemske, Dubaija i Bugarske.
Dokumenti uključuju pojedinosti o američkim vlastima koje imaju "visoko pozicioniranog povjerljivog doušnika", bankovne račune OneCoina na koje se primaju sredstva ulagača i neuspješne pokušaje britanske policije Londona da ispita Ignatovu. FBI nije komentirao dokumente Europola, ali je specijalni agent Paul Roberts za podcast rekao: "Bilo je istraga širom svijeta protiv nje, i općenito protiv OneCoina, za mnoge od kojih je ona saznala zahvaljujući akcijama organa za provođenje zakona u drugim zemljama."
Na sudu su američki tužitelji 2019. tvrdili da joj je g. Schneider dao povjerljive policijske informacije, iako nije jasno odnose li se optužbe konkretno na procurile datoteke koje je vidio podcast.
On je porekao da je dobio dokumente i dodao: "Kada su Bugari sudjelovali na određenim sastancima Europola, njoj su bili potrebni samo sati da dobije kompletan pregled i zapisnik o tome što je rečeno na tim sastancima. "Mogu samo zaključiti da je to došlo iz krugova u kojima je bila i veza koje je imala preko niza utjecajnih ličnosti."
Dokumenti pokazuju sudionike iz bugarskog Ministarstva unutarnjih poslova na sastanku Europola u martu 2017. BBC je pitao ministarstvo može li njegovo osoblje biti odgovorno za curenje, ali ono nije komentiralo.
Niti jedno drugo prisutno tijelo za provođenje zakona nije potvrdilo kako je informacija dospjela u javnost.
Europol je za BBC rekao da istražuje slučaj, dodajući: "Ovaj složeni scenarij s mnogo dionika otežava procjenu gdje i kako se takav incident mogao dogoditi."
Ministarstvo pravosuđa SAD-a, ured okružnog tužitelja okruga New York i policija Dubaija nisu komentirali.
federalna.ba/BBC