Kralj prevare? Chen Zhi i Prince Group pod istragom SAD-a i Velike Britanije

Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije multinacionalnoj mreži sa sjedištem u jugoistočnoj Aziji, optuženoj za vođenje velikih online prevara, za koje se sumnja da koriste žrtve trgovine ljudima kako bi varali ljude širom svijeta, iznosi Kate Lamb za The Guardian.

Industrija ovakvih prevara posljednjih godina naglo raste, naročito u dijelovima Kambodže i Mijanmara, gdje su stotine hiljada ljudi nasamarene lažnim oglasima za posao, a zatim primorane da učestvuju u online prevarama – uključujući i tzv. romantične prevare – često pod prijetnjom mučenja.

Američko ministarstvo finansija nazvalo je ovu akciju najvećom ikada u jugoistočnoj Aziji, ciljajući 146 osoba povezanih s Prince Grupom, koju je sankcionirala i Velika Britanija.

Među sankcionisanima je i vođa Prince Grupe, Chen Zhi, kao i više od deset drugih osoba povezanih s njegovim poslovnim operacijama širom jugoistočne Azije i Pacifika.

Više o optuženima

Prema američkom Ministarstvu pravde, Chen Zhi (38), poznat i kao Vincent, osnivač je i predsjednik Prince Holding Grupe (Prince Group), multinacionalne kompanije sa sjedištem u Kambodži koja se, prema zvaničnoj web stranici, fokusira na "razvoj nekretnina, finansijske usluge i usluge potrošačima".

Dana 14. oktobra, američke vlasti su objavile da je Chen optužen za zavjeru za elektronsku prevaru i pranje novca zbog upravljanja kampovima prinudnog rada unutar Prince Grupe širom Kambodže.

Njegovo brzo bogaćenje donijelo mu je značajan politički utjecaj, uključujući savjetodavne uloge pri premijeru Kambodže. Chen je rođen u Kini 1987. godine, a vjeruje se da je kupio državljanstvo Kipra i Vanuatua, uz to što ima i kambodžansko državljanstvo.

Razlog za sankcije

Američko ministarstvo pravde tvrdi da su ljudi bili prisilno zatvarani u kampove povezane s ovom grupom i tjerani da učestvuju u različitim prevarama koje su žrtvama iz SAD-a i drugih zemalja ukrale milijarde dolara.

U sklopu istrage, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su zaplijenile 15 milijardi dolara u bitkoinima i zamrznule imovinu u Londonu. Među zaplijenjenim nekretninama su vila od 12 miliona funti na Avenue Roadu (jedna od najskupljih londonskih ulica), poslovna zgrada u Fenchurch Streetu u centru finansijskog distrikta Londona (vrijedna 95 miliona funti) te nekoliko luksuznih stanova.

„Danas su FBI i partneri izveli jednu od najvećih akcija protiv finansijskih prevara u historiji“, izjavio je direktor FBI-a Kash Patel.

Ko je uključen?

Američki pomoćnik državnog tužioca nazvao je Chena "umom iza ogromnog carstva cyber prevara" koje djeluje pod okriljem Prince Grupe. On se našao na američkoj listi sankcija u oktobru, zajedno sa više od deset osoba povezanih s njegovim poslovnim carstvom.

Više od 100 pravnih lica registrovanih u Kambodži, Singapuru, Hong Kongu, Tajvanu i drugim državama također su stavljena na listu sankcija zbog navodne povezanosti s Chenom.

Značaj sankcija

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kambodže rekao je za AFP da će vlada sarađivati s drugim zemljama u slučaju protiv Chena.

„Ne štitimo pojedince koji krše zakon“, rekao je Touch Sokhak. „Ali to ne znači da optužujemo Prince Group ili Chena Zhija za zločine kakve navode SAD ili VB“.

Uprkos obimu sankcija, stručnjaci upozoravaju da industrija online prevara i dalje buja. Ujedinjene nacije procjenjuju da je u 2023. godini oko 100.000 ljudi bilo prisiljeno da učestvuje u online prevarama u Kambodži, 120.000 u Mijanmaru te desetine hiljada u Tajlandu, Laosu i na Filipinima.

Zbog rasprostranjenosti industrije u više zemalja jugoistočne Azije, neki stručnjaci strahuju da bi hapšenja mogla ostaviti prostor za druge transnacionalne kriminalne grupe da preuzmu operacije.

federalna.ba/The Guardian (Kate Lamb)