Preko crnogorskih banaka u Alta banku u Srbiji prebačeno najmanje 2,9 miliona eura

Preko devet crnogorskih banaka od početka godine do kraja oktobra obavljeno je 58 transakcija prema Alta banci u Srbiji, pojedinačno većih od 50.000 eura, saopćila je Centralna banka Crne Gore (CBCG), pišu podgoričke Vijesti.

Ukupan iznos nije saopćen, ali podaci CBCG-a pokazuju da je riječ o najmanje 2,9 miliona eura.

Iz CBCG-a su naveli da su transakcije realizovane od 1. januara do 31. oktobra ove godine, preko devet od ukupno 11 banaka koje posluju u Crnoj Gori.

Centralna banka nije mogla saopćiti ko je uplaćivao novac, kome je bio namijenjen i koliki su bili pojedinačni iznosi, pozivajući se na zakonske odredbe o bankarskoj tajni.

Nakon izbora u Srbiji nije zabilježeno značajnije prebacivanje novca

Prema podacima CBCG-a, nakon što su 25. oktobra održani parlamentarni izbori u Srbiji, nije zabilježeno značajnije prebacivanje novca iz Alta banke u crnogorski bankarski sistem.

Od 26. do 31. oktobra registrovana je samo jedna transakcija veća od 50.000 eura, povezana s klijentom Alta banke u Beogradu, a uplatu je izvršila kompanija iz Njemačke na osnovu ugovorenih usluga.

CBCG je saopćila i da Alta banka u tom periodu nije povlačila depozite iz Crne Gore te da je u trenutku otvaranja stečajnog postupka imala depozit u samo jednoj crnogorskoj banci.

Alta banci oduzeta dozvola za rad, vlasnik uhapšen

Narodna banka Srbije oduzela je Alta banci dozvolu za rad 30. oktobra, a tri dana kasnije uhapšen je njen vlasnik, biznismen Davor Macura.

Macuri je prethodno, 14. oktobra, zabranjen ulazak u Crnu Goru iz razloga nacionalne sigurnosti, nakon što je zaustavljen na podgoričkom aerodromu.

Centralna banka Crne Gore dan nakon zabrane ulaska Macuri pokrenula je postupak provjere poslovanja njegove kompanije Alta Pay Group, koja je pružala platne usluge u Crnoj Gori.

Savjet CBCG-a je 1. novembra donio odluku o oduzimanju odobrenja toj kompaniji, uz obrazloženje da više nisu ispunjeni zakonski uslovi koji se odnose na podobnost vlasnika kvalifikovanog učešća i pružanje platnih usluga.

Kompanija kažnjena zbog utvrđenih nepravilnosti

Alta Pay Group osnovana je u Crnoj Gori u oktobru 2019. godine, dok joj je dozvola za pružanje platnih usluga izdata u januaru 2024. godine.

Iz CBCG-a su naveli da su prije izdavanja dozvole provedene provjere kapitala, poslovnog modela, upravljanja rizicima i podobnosti osnivača, kao i da tada nisu dobijene informacije koje bi ukazivale na povezanost kompanije ili odgovornih osoba s pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Centralna banka je tokom poslovanja te kompanije provela tri neposredne kontrole, koje su obuhvatile izvršavanje plaćanja, informacioni sistem i primjenu propisa o sprečavanju pranja novca.

Zbog utvrđenih nepravilnosti kompanija je kažnjena maksimalnom zakonom predviđenom novčanom kaznom, u visini od deset posto njenog ukupnog godišnjeg prihoda.

Iz CBCG-a su pojasnili da Alta Pay Group nije obavljala međunarodne transfere, već isključivo plaćanja i prijenose novca unutar Crne Gore.

Platne usluge pružane na 157 lokacija širom Crne Gore

Kompanija je platne usluge pružala preko mreže agenata na 157 lokacija širom države.

Oduzimanje dozvole ne znači zatvaranje lokala, kioska i drugih objekata u kojima su građani koristili te usluge, već prestanak mogućnosti da preko njih obavljaju uplate u ime Alta Pay Group.

Ti objekti mogu nastaviti redovno poslovanje, a platne usluge pružati preko drugih ovlaštenih institucija, ukoliko ispune propisane uslove.

Sumnjivi finansijski tokovi i zahtjev za američke sankcije

Vijesti su ranije objavile da su dugogodišnje istrage poslovanja Macure i povezanih kompanija ukazale na sumnjive finansijske tokove, političke i kriminalne veze i moguće prikrivene oblike ekonomskog utjecaja.

Američki republikanski kongresmen Joe Wilson zatražio je u oktobru od državnog sekretara Marca Rubija uvođenje sankcija Macuri i još trojici biznismena iz Srbije zbog njihove povezanosti s donedavnom vlašću u toj zemlji.

federalna.ba/Beta

Federalna.ba dostupna je i kao mobilna aplikacija. Preuzmite je na Google Playu i App Storeu.